Archives

การคว่ำบาตรการค้าเป็นรากฐานที่สำคัญของนโยบายต่างประเทศสำหรับรัฐบาลทั่วโลกและใช้เพื่อลงโทษการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเพื่อเพิ่มความมั่นคงของชาติ ดังนั้นการคว่ำบาตรการค้าจะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งหมายความว่าธนาคารสถาบันการเงินและผู้ให้บริการอื่น ๆ ควรติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการลงโทษที่สำคัญหรือค่าใช้จ่ายทางอาญา บริษัท จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาดำเนินงานตามการคว่ำบาตรการค้าเมื่อขึ้นเครื่องลูกค้าใหม่และจัดการธุรกรรม ในทางปฏิบัติสิ่งนี้หมายถึงการใช้โซลูชันการคัดกรองการคว่ำบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม AML/CFT ของพวกเขาและตรวจสอบลูกค้ากับรายการการคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่นรายการ SDN) หากพบการจับคู่ บริษัท ควรดำเนินการตอบสนองการปฏิบัติตามที่เหมาะสมรวมถึงการระงับการทำธุรกรรมสินทรัพย์แช่แข็งและการแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสม รัฐบาลส่วนใหญ่ได้จัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้เพื่อจัดการการดำเนินการคว่ำบาตรการค้า […]